| Tulajdonosi nyilatkozatok - több ezer számlát zároltak | ||
|---|---|---|
|
A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-jei módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelke... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/january_2015/tualjdonosi_nyilatkozat.html | ||
| 19 milliós bírság a MagnetBank-nak | ||
|
... esetében a MagNet Bank több ponton megsértette a pénzmosás elleni törvény azon előírásait, amelyek ... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/september_14/magnetbank_birsag.html | ||
| Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni a cégeknek | ||
|
... ilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.
A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítá... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/november_14/tulajdonosi_nyilatkozat.html | ||
| Mindenkinek járjon alanyi jogon egy bankszámla | ||
|
... nyitás abban az esetben, ha a kuncsaft megsérti a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására vo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/majus13/bankszamla_mindenkinek.html | ||
|
|
A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
